Foto/ Reprodução

Na manhã desta quinta-feira, 27 de junho, a Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou a Operação Disclosure que tem como objetivo prender ex diretores das Lojas Americanas por golpe financeiro na empresa.  

Esta operação visa elucidar a participação dos ex-diretores da empresa Americanas em fraudes contábeis que, conforme divulgado pela própria empresa, chegam ao montante de R$ 25,3 bilhões. A investigação contou com o apoio técnico da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Na ação de hoje, cerca de 80 policiais federais cumpriram dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nas residências dos ex-diretores Miguel Gutierrez e Anna Christina Ramos Saicali, situadas no Rio de Janeiro. 

Além disso, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores destes ex-diretores, somando mais de meio bilhão de reais. Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

Foto/ Divulgação PF

De acordo com as investigações, que contam com a colaboração da atual diretoria da Americanas, os ex-diretores praticaram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado. 

Esta operação consiste em uma antecipação de pagamento a fornecedores por meio de empréstimo junto aos bancos. Também foram identificadas fraudes envolvendo contratos de verba de propaganda cooperada (VPC), os quais consistem em incentivos comerciais geralmente utilizados no setor, mas que, neste caso, envolviam VPCs inexistentes.

A investigação revelou fortes indícios de manipulação de mercado, uso de informação privilegiada (insider trading), associação criminosa e lavagem de dinheiro. 

A expressão “disclosure” é amplamente utilizada no mercado financeiro e refere-se ao ato de fornecer informações aos interessados sobre a situação de uma companhia, traduzindo-se como a transparência da situação econômica da empresa.