A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Itagimirim (23ª COORPIN - Eunápolis), com apoio da 5ª e da 7ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (COORPINs), sediadas em Valença e Ilhéus, respectivamente, além das Polícias Civis dos Estados de Minas Gerais e Santa Catarina, deflagrou, nesta data, a Operação Columbia, destinada ao cumprimento de medidas cautelares contra integrantes de um grupo criminoso investigado pela prática reiterada e estruturada de estelionato, mediante uso indevido de identidade empresarial, falsificação de documentos e fraudes eletrônicas para obtenção ilícita de mercadorias em diversos estados da Federação.
Durante a operação, foram cumpridos 02 (dois) mandados de prisão temporária e 08 (oito) mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina.
As investigações tiveram início após o registro de diversos boletins de ocorrência pela empresa COLUMBIA EXPLORAÇÃO MINERAL LTDA, que passou a receber cobranças referentes a negociações comerciais desconhecidas. No decorrer da apuração, constatou-se que terceiros vinham se apresentando fraudulentamente como representantes da empresa perante fornecedores em diferentes regiões do país. O Núcleo de Inteligência da 23ª COORPIN foi acionado, demanda técnicas na busca e coleta de dados, conseguindo identificar os autores e o modus operandi.
MODUS OPERANDI
Segundo as investigações, os suspeitos utilizavam documentos falsificados, ordens de compra fraudulentas e assinaturas falsificadas do administrador da empresa para realizar negociações ilícitas. Também eram empregados números telefônicos fictícios ou registrados em nome de terceiros para manter contato com as empresas vítimas.
Após a concretização das fraudes, os investigados indicavam transportadoras específicas para retirada das mercadorias, desviando os produtos para endereços distintos daqueles informados como destino legítimo.
Entre os materiais adquiridos de forma fraudulenta estão cabos elétricos, fibras ópticas, artigos técnicos industriais e pneus. O prejuízo total identificado até o momento ultrapassa R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
Diante da robustez dos elementos informativos colhidos ao longo da investigação, a autoridade policial representou pelas medidas cautelares junto ao Poder Judiciário, sendo deferidos 08 (oito) mandados de busca e apreensão e 03 (três) mandados de prisão temporária em desfavor dos principais investigados.
Durante o cumprimento das diligências, foram apreendidos aparelhos celulares, computadores e documentos relacionados à atividade criminosa.
Foram presos:
* JOSÉ RAIMUNDO SANTOS OLIVEIRA;
* GILBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA.
O investigado RONAN YAGO WIETHORN não foi localizado e é considerado foragido.
